EDICTO # 58812
COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
JOHN DEERE
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El auditor de la sociedad COMPAÑIA SALVADOREÑA DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse COMPAÑIA SALVADOREÑA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. y/o COSAMA, S.A. de C.V., conforme a la cláusula décima sexta del pacto social, por este medio CONVOCA a los señores accionistas de esta sociedad a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la cual se celebrará en primera convocatoria a las once horas del día treinta de octubre de dos mil veinticuatro, en las oficinas situadas en Tercera Calle Poniente, número 4440, entre 85y 87 avenida norte, Colonia Escalón, Distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, en la cual se tratará la siguiente agenda:
AGENDA
1. Verificación de quórum.
2. Aprobación de la Memoria de Labores anuales de la Administración sobre los ejercicios 2023.
3. Aprobación de Estados Financieros e informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2023.
4. Nombramiento del Auditor Externo de la Sociedad para el año 2024 y designación de sus emolumentos.
5. Nombramiento del Auditor Fiscal de la Sociedad para el año 2024 y designación de sus emolumentos.
6. Aplicación de utilidades del ejercicio social del 2023;
7. Varios.
Para que exista quórum legal en primera convocatoria, deberán de estar presentes o representadas la mitad más una de las acciones de la sociedad, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.
Encaso de no haber quórum en la fecha y hora anteriormente indicada, por este medio se convoca para celebrar dicha junta en el lugar y hora señalada, el día treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro; habiendo quórum con cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
Distrito de San Salvador, diecisiete de septiembre de 2024.
Carlos Alberto Munguía Herrera
Gerente
Bernardo Mauricio Guerrero Camarena
NOTARIO
30-1-4. 58812
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 01 de octubre de 2024, la cual se publicó en 2a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día viernes 11 de octubre de 2024 a las 12:59 pm. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
