EDICTO # 59935
CONVOCATORIA
LICEO BRITÁNICO, S.A. DE C.V.
La Junta Directiva de la Sociedad LICEO BRITÁNICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse LICEO BRITÁNICO, S.A. DE C.V., del domicilio de Distrito de Usulután, Municipio de Usulután Este, departamento de Usulután, CONVOCA a sus accionistas para que concurran a JUNTA GENERAL ORDINARIA.
PRIMERA CONVOCATORIA que se celebrará el día. Jueves 15 de Mayo de 2025, a partir de las quince horas, en las instalaciones de la sociedad ubicada en 10a. calle oriente y final 4a. avenida norte # 19, del distrito de Usulután, Municipio de Usulután Este y departamento de Usulután. El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria será la mitad más uno de las acciones en que está dividido el capital social y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes, según lo estipula el pacto social en su cláusula décima quinta.
SEGUNDA CONVOCATORIA para el día Viernes 16 de Mayo de 2025, a partir de las quince horas, en las instalaciones de la sociedad ubicada en 10a. calle oriente y final 4a. avenida norte # 19 del distrito de Usulután, Municipio de Usulután Este y departamento de Usulután. En este caso la Junta General Ordinaria se llevará a cabo con el número de acciones presentes y representadas; y sus resoluciones se tomarán como lo estipula el pacto social en su cláusula décima quinta.
LA AGENDA A TRATAR ES LA SIGUIENTE:
1. Establecimiento del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Anterior.
3. Presentación de la memoria de labores del ejercicio que finalizó al 31 de Diciembre de 2023, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y el Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar los cinco primeros y tomar las medidas que se juzgue oportuna.
4. Elección de Junta Directiva Propietaria, Suplente y Junta de Vigilancia.
5. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus honorarios para el ejercicio del año 2024.
6. La aplicación de resultados y resoluciones al respecto.
Usulután Este, Departamento de Usulután. 31 de Marzo de 2025
Luis Alfredo Bernal
Presidente Junta Directiva
Deysi Batres de Lemus
Secretaria Junta Directiva
11-23-25 59935
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 25 de abril de 2025, la cual se publicó en 3a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día sábado 26 de abril de 2025 a las 01:29 am. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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