CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN

EDICTO # 60695

AVILÉS PACAS HERMANOS, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AVILÉS PACAS HERMANOS, S.A. DE C.V.
El Director Presidente de la Junta Directiva de la sociedad "AVILÉS PACAS HERMANOS, S.A. DE C.V." que se abrevia "APACHE, S.A. DE C.V.", de este domicilio, y en nombre de la Junta Directiva, de conformidad con las cláusulas décima quinta, décima sexta, décima séptima y décima octava de la escritura de constitución de la sociedad, artículos doscientos veintitrés, doscientos veinticuatro, doscientos veintiocho, doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno, todos del Código de Comercio por este medio CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, el día catorce de mayo de dos mil veintiséis, a las ocho horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria para el quince de mayo de dos mil veintiséis a la misma hora, en las instalaciones ubicadas en veinticinco avenida sur número setecientos sesenta y tres, de la ciudad y departamento de San Salvador. La agenda por conocer es la siguiente:
Asuntos de Carácter Ordinario:
1- Establecimiento del quórum.
2- Conocimiento de memoria de labores de la junta directiva, de balance general, estado de resultados, estado y el estado de cambios en el patrimonio del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, y el informe del auditor externo del ejercicio 2025.
3- Aprobación de la memoria de labores de la junta directiva, de balance general, estado de resultados, estado y el estado de cambios en el patrimonio del ejercicio terminado el 31de diciembre de 2025.
4- Aplicación de resultados;
5- Nombramiento de auditor externo y fiscal para el ejercicio 2026 y fijación de honorarios;
6- Autorización especial a los miembros de junta directiva propietarios y suplentes de acuerdo con el artículo 275 del Código de Comercio.
Para que la junta general ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes
Si la junta general ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
San Salvador doce de marzo de dos mil veintiséis.
Luis Diego Aguirreurreta Avilés
Director presidente de la Junta Directiva
25-27-8 60695