EDICTO # 60696
ACAVISA DE C.V.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La directora presidente de la sociedad "ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.", o "ACAVISA DE C.V.", convoca a sus accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a partir de las diez horas del día catorce de mayo de dos mil veintiséis, en las instalaciones ubicadas en veinticinco avenida sur número setecientos sesenta y tres, de la ciudad y departamento de San Salvador. La agenda por conocer es la siguiente:
Agenda de la Junta General Ordinaria:
1- Establecimiento del quórum.
2- Conocer la memoria de labores de la junta directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el informe del auditor externo del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
3- Aprobación de la memoria de labores de la junta directiva, de balance general, de estado de resultados, de estado y el estado de cambios en el patrimonio del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31de diciembre de 2025.
4- Aplicación de resultados.
5- Nombramiento de auditor externo y fiscal para el ejercicio 2026, y fijación de honorarios.
6- Elección y nombramiento de los miembros de Junta Directiva de la sociedad.
7- Fijación de sueldos o emolumentos a directores.
8- Autorización especial a los miembros de junta directiva propietarios y suplentes de acuerdo con el artículo 275 del Código de Comercio.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca con base al artículo 223 del Código de Comercio y las cláusulas decima segunda y décima séptima del pacto social.
De conformidad a la cláusula decima séptima del pacto social, se considera legalmente instalada la Junta General Ordinaria, al encontrarse presentes y representados la mitad más una de todas las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones se tomarán con mayoría de los votos presentes.
Si no hubiere quórum para realizar la sesión en primera convocatoria, por ésta misma se convoca a los accionistas para celebrar la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, a las diez horas del día quince de mayo de dos mil veintiséis en las instalaciones ubicadas en veinticinco avenida sur número setecientos sesenta y tres, de la ciudad y departamento de San Salvador.
Para la segunda convocatoria, el quórum para celebrar la Junta General Ordinaria se considera constituido cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas y las resoluciones se tomarán con la mayoría de los votos presentes.
San Salvador, doce de marzo de dos mil veintiséis.
MARÍA ELENA AVILÉS DE AISENBERG
DIRECTORA PRESIDENTE
ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.
25-27-8. 60696
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 08 de abril de 2026, la cual se publicó en 3a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día miércoles 08 de abril de 2026 a las 02:38 pm. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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