EDICTO # 60718
C A S A V E R D E , S. A. D E C. V.
FINAL 25ª C. ORE. Y 25ª AV. SUR, ALVAREZ EL MOLlNO, PORTON # 2
SANTA ANA TELEFONO 2447-3480
CONVOCATORIA
La infrascrita secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad "CASAVERDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", del domicilio de la ciudad de Santa Ana, convoca a sus accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrase el día dieciocho de mayo de dos mil veintiséis, a partir de las ocho horas en las oficinas de la Sociedad, situadas en KM 73 Carretera de Santa Ana hacia Chalchuapa, Cantón La Empalizada, Santa Ana, para conocer y resolver sobre los puntos detallados en las siguientes agendas:
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Lectura de la memoria de labores 2025.
4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2025.
5. Informe del auditor externo para el ejercicio 2025.
6. Aplicación de resultados.
7. Nombramiento de auditor externo para el ejercicio 2026, y fijación de sus honorarios
8. Puntos Varios.
Para celebrar la Junta General Ordinaria deberán estar presentes y representadas la mitad más una de las acciones. De no haber Quórum a la fecha y hora señalada anteriormente, por este medio se convoca para celebrar dicha junta en segunda convocatoria el día diecinueve de mayo de dos mil veintiséis la misma hora y en el mismo lugar, la que se efectuará con cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas.
El quórum necesario para celebrar la Junta General Extraordinaria en primera fecha de convocatoria será de las tres cuartas partes de las acciones de la sociedad, en segunda convocatoria será necesaria la mitad más una de las acciones de la sociedad. Para que haya resolución sobre los puntos sometidos a aprobación en primera fecha se necesitará el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones de la sociedad, en segunda fecha, las tres cuartas partes de las acciones presentes.
Santa Ana, 24 de marzo de dos mil veintiséis.
María Elena Álvarez de Pacas
Directora secretaria
C A S A V E R D E , S. A. D E C. V.
16-20-22 60718
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 16 de abril de 2026, la cual se publicó en 1a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día jueves 16 de abril de 2026 a las 11:54 pm. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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