EDICTO # 60761
PARQUE JARDÍN LAS FLORES
7ª Calle Poniente entre 2" y 4° Avenida Sur No. 9 Santa Ana.
Tels.: 2404-4400 Cementerio: 2404-4410 Fax: 2404-4421
Email: atencion@parquejardinlasflores.com
CONVOCATORIA
El Representante Legal de la Sociedad Parque Jardín Las Flores, S. A. de C. V., por este medio convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día 27 de mayo del presente año en las oficinas Administrativas situadas en 7ª. Calle poniente entre 2ª. Y 4ª. Avenida sur #9, de esta Ciudad a partir de las diez horas en adelante, bajo la siguiente agenda.
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
01 Comprobación del quórum.
02 Lectura y aprobación de la agenda.
03 Lectura y aprobación del acta anterior.
04 Lectura de memoria de labores y su aprobación.
05 Lectura de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025 y su aprobación Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025.
Estado de resultados integral del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2025.
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2025.
06 Lectura de Informe del Auditor Externo, ejercicio económico 2025.
07 Lectura de Informe del Auditor Fiscal, ejercicio económico 2025.
08 Aplicación de los resultados del ejercicio económico 2025.
09 Nombramiento del Auditor Externo propietario y suplente y fijación de sus honorarios ejercicio económico 2026.
10 Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio económico 2026.
11 Cualesquiera otros puntos que de acuerdo a la Escritura Social y al Código de Comercio, puedan ser tratados en esta junta.
ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
01 Modificación del Pacto Social, en cuanto al número de miembros de la junta directiva.
En caso de no reunirse suficiente quórum en la primera convocatoria, se Convoca para el siguiente día, a las diez horas en el mismo lugar. Quórum necesario para la primera convocatoria, Junta General Ordinaria; la mitad más una de las acciones que forman el Capital Social, o sea, 142,861 acciones. Quórum para la segunda convocatoria, cualquier número de Acciones que esté presente.
Santa Ana, a los veintitrés días del mes abril del año dos mil veintiséis.
Sebastián José Luna Moore
Representante Legal
5-7-11 60761
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 11 de mayo de 2026, la cual se publicó en 3a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día lunes 11 de mayo de 2026 a las 05:12 am. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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