EDICTO # 60779
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
NUMERO CINCUENTA Y NUEVE
El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "MENTORES DE LA NIÑEZ TECLEÑA S.A. DE C.V.", para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva número 01-2026, celebrada en esta ciudad el día veintiuno de abril del presente año, se acordó unánimemente convocar a los Accionistas para celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA No. CINCUENTA Y NUEVE. La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria a las dieciocho horas del día veintinueve de mayo del presente año, en las instalaciones de la Sociedad ubicada en Primera Calle Poniente número dos guión dos, Santa Tecla.
Si no hubiere quórum en esa fecha se señala la misma hora del día treinta de mayo del presente año, en el mismo lugar señalado y a la misma hora a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.
La agenda de la sesión será la siguiente:
AGENDA DE ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO:
1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria de Accionistas número cincuenta y nueve.
3. Lectura y aprobación de agenda.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Lectura de memoria de labores deI año dos mil veinticinco.
6. Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2025.
7. Aprobación o importación de los reportes señalados.
8. Conocimiento del informe del auditor externo de la Sociedad.
9. Aplicación de resultados.
10. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos.
11. Puntos varios.
El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social (270,001 acciones) presentes o representadas y se tomará acuerdo con la mitad más uno de los votos concurrentes.
Para establecer la Junta Ordinaria en segunda convocatoria, se hará con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y se tomará acuerdo con la mitad más uno de los votos concurrentes.
Santa Tecla, 22 de abril de 2,026.
JAIME JAVIER GONZÁLEZ AZUCENA
SECRETARIO
6-8-12. 60779
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 12 de mayo de 2026, la cual se publicó en 3a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día martes 12 de mayo de 2026 a las 05:17 am. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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