CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN

EDICTO # 60055

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de TELESISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse TELESIS, S.A. DE C.V., por este medio convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas a celebrarse el día veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, a partir de las ocho horas con treinta minutos, en Hotel Barceló en Boulevard del Hipódromo, Colonia San Benito, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, para desarrollar la agenda siguiente:

AGENDA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:
1. Verificación de Quórum
2. Lectura del acta de sesión anterior
3. Presentación y aprobación de la Memoria Anual de Labores del ejercicio 2024
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2024
5. Informe del Auditor Externo
6. Aplicación de resultados del ejercicio 2024
7. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2025 y fijación de sus emolumentos
8. Nombramiento de Auditor Fiscal para el ejercicio 2025 y fijación de sus emolumentos
9. Nombramiento de nueva de Junta Directiva
10. Varios

Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.

Si por falta de quórum la Junta General Ordinaria no pudiese realizarse a la fecha indicada, se convoca por segunda vez el día treinta de mayo de dos mil veinticinco, a partir de las ocho horas con treinta minutos, en el mismo lugar y con la misma agenda. En este caso, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

AGENDA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1. Aumento de capital variable
2. Varios

Para que la Junta General Extraordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, las tres cuartas partes de todas las acciones que tengan derecho a votar y para formar resolución se necesitará igual proporción.

Si por falta de quórum la Junta General Extraordinaria no pudiese realizarse a la fecha indicada, se convoca por segunda vez el día treinta de mayo de dos mil veinticinco, a partir de las ocho horas con treinta minutos, en el mismo lugar y con la misma agenda. En este caso, el quórum necesario para celebrar sesión en la segunda fecha de la convocatoria será de la mitad más una de las acciones que componen el capital social. El número de votos necesario para formar resolución en estos casos, serán las tres cuartas partes de las acciones presentes.

En caso de que la sesión no haya podido celebrarse por falta de quórum, en ninguna de las fechas de la convocatoria, se hará nueva convocatoria conforme a las reglas generales, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con las anteriores y además deberá expresar la circunstancia de ser tercera convocatoria y de que, en consecuencia, la sesión será válida cualquiera que sea el número de acciones representadas. Habrá resolución con la simple mayoría de votos de las acciones presentes.

Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

JOSÉ EDUARDO PANAMA JIMÉNEZ
Director Presidente de la Junta Directiva
7-9-13. 60055