EDICTO # 57772
NGA Navarro Guevara y Asociados
Auditores y Consultores Gerenciales
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Conforme a cláusula décima novena de los estatutos de la sociedad MUYSHONDT AVILA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MUYSHONDT AVILA, S.A. DE C.V., los infrascritos Auditores Externos, convocan a sus accionistas a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse, en las oficinas de la firma de abogados Guandique Segovia Quintanilla, ubicadas en pasaje Senda Florida Norte # 124, Colonia Escalón de esta ciudad.
La agenda a tratar será la siguiente:
Puntos Ordinarios
1. Comprobación de quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Aprobar o improbar memoria de labores de la Junta Directiva y Estados Financieros del ejercicio 2023.
4. Conocer informe del auditor externo
5. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus honorarios.
6. Aplicación de resultados
7. Nombramiento de Junta Directiva
Sesión en primera convocatoria.
La sesión se celebrará en primera convocatoria, a las nueve horas del día jueves treinta de mayo de dos mil veinticuatro.
El quórum de presencia requerido en primera convocatoria para puntos ordinarios será de la mitad más una de las acciones que forman el capital social, y sus resoluciones se tomarán con mayoría de votos de los presentes y para el punto extraordinario será necesaria la asistencia y el voto favorable del setenta y cinco por ciento de todas las acciones.
Sesión en segunda convocatoria.
Si la sesión no pudiese llevarse a cabo en primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria, a las nueve horas del día viernes treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, siempre en el mismo lugar ya referido.
El quórum de presencia requerido para los puntos ordinarios será cualquier número de acciones presentes.
Si algún accionista no puede estar físicamente presente, conforme a decreto 643, podrá hacerlo por video conferencia.
Lo que se publica para los efectos de ley.
San Salvador, 12 de abril de 2024
Carlos Mauricio Navarro Maradiaga
Representante Legal
Navarro Guevara y Asociados
Auditores Externos
22-24-27 57772
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Editora El Mundo, S.A., por este medio hacemos constar, que esta es una certificación de la publicación realizada el día 27 de mayo de 2024, la cual se publicó en 3a Publicación. Para los usos que estime conveniente se extiende la presente certificación el día miércoles 27 de agosto de 2025 a las 12:36 pm. Puede ser validada escaneando el código QR o visitando el enlace incluido a continuación. |
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Thorsten Onno Wuelfers |
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